BNR’nin bildirdiğine göre, uluslararası çapta yapılan gazeteci araştırması, en büyük uluslararası bankalardan beşinin 2 trilyon doların “kara para” olarak aklanmasına izin verdiği ve bazı şüpleli işlemlerin Bulgaristan’da da yapıldığını öne sürdü.

Bunlar hem Bulgar sahibi olan, hem de ülkedeki büyük Avrupa gruplarının parçası olan bankalardır. Bazıları artık yasal olarak mevcut değil.

Uzmanlar, bankalrın şüpheli işlemleri bildirmek zorunda oldukları, ancak bunları durdurma hakları olmadığı için suçlu olmayabileceğini yorumladı. Finans uzmanı Emil Hırsev, Bulgaristan’ın “kara para” aklama açısından yüksek riskli devlet olmadığını söyledi.

BNR